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ST升达违规事件不断发酵 募集资金账户遭轮候冻结

发布时间:2019-02-25 19:41    来源媒体:网易

募集资金账户遭轮候冻结

2月22日,公司发布公告称,于近日获悉公司部分募集资金账户资金被轮候冻结。

公司称,于近日接到广发银行成都东大街支行工作人员的通知,公司于2018年7月9日在该行购买的一年期理财产品22000万元中的13600万元理财份额于2019年2月20日被成都市中级人民法院轮候冻结。截止目前,公司于该行的理财产品份额余10000万元(不含利息)。上述司法冻结事由为:2018年7月4日,公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同,金额为人民币13552万元。由于公司自贷款之日起借款利息一直未予支付,浙商银行成都分行遂向成都市中级人民法院提起诉讼,成都市中级人民法院于2018年7月12日轮候冻结了公司于广发银行账户资金6800万元、2019年2月20日轮候冻结了公司于广发银行成都东大街支行购买的理财产品份额13600万元。

稍早些时候,公司还发生了募资账户被强行划转的情况。公司于2月11日晚间公告,上市公司存在募集资金账户资金被成都市中级人民法院和杭州市中级人民法院分别划转2656万元和1.2亿元的情形。据ST升达披露,公司原向拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司借款2500万元,后由于其控股股东四川升达林产工业集团有限公司(简称升达集团) 整体受让上市公司林业资产,借款转由升达集团承担。直到2018年5月31日借款到期后,由于未能按时偿还,拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司起诉ST升达并申请财产保全,冻结了ST升达位于广发银行成都东大街支行账户的募集资金2656.25万元,并起诉至成都市中级人民法院。经过审理,成都市中级人民法院在2019年1月24日从公司账户将冻结金额2656.25万元划走。根据相关合同以及法院的判决,ST升达还应支付对方约300万元。此外,另一笔1.2亿元募资被划转则是由于控股股东的违规担保。

半年前已自曝违规

在近期的坏消息接踵而来之前,公司已于2019年1月24日晚间公告,收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:成稽调查通字2019002号):因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

公司最终被认定违规的可能性极高。因为早在2018年8月28日晚间,公司就已经自曝违规。当时,公司发布《关于公司自查对外担保、资金占用及部分账户被司法冻结等事项的提示性公告》,称公司控股股东升达集团及公司当时的实际控制人江昌政先生未经公司正常审批程序,以公司名义为公司控股股东借款提供担保18760万元,另外,升达集团还占用公司资金余额约6.36亿元。之后,涉嫌违规的数字不断攀升。截至2019年1月15日,公司发现未经董事会、股东大会审议为控股股东升达集团对外借款提供担保额度为19000万元,担保余额为16000万元。而大股东升达集团占用公司资金金额也上升到了93168.83万元。

鉴于证监会也已经立案调查,凡在2018年8月28日晚间持有ST升达的投资者,可索赔。

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