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*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案

发布时间:2020-07-22 22:26    来源媒体:和讯

21日,深圳市公安局福田分局通报,此前已对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(下称 “大麦理财”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于17日对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。

大麦理财成立于2014年,在2018年10月表示确定D轮融资,公开赴美上市计划。19年12月22日,大麦理财发布良性退出公告,平台待还余额约2.75亿。警方通报称,大麦理财成立至今非法募集29.84亿元。

工商信息显示,大麦理财股东包括私募机构深圳国投资本(600061,股吧)管理有限公司(下称 “深圳国投资本”)、长城证券(002939)全资子公司深圳市长城长富投资管理有限公司(下称 “长城长富”)和上市公司*ST升达(002259)(002259)。

其中,深圳国投资本已被法院列为失信公司。中基协官网显示,深圳国投资本与国家开发投资公司无关,在2019年4月15日被深圳证监局采取出具警示函的行政监管措施。据大众证券报报道,深圳国投资本旗下产品出现兑付问题,2019年7月,一份答复函显示,深圳证监局针对深圳国投资本涉嫌刑事犯罪的相关线索,已依法移送深圳公安部门。

公开信息显示,深圳国投资本在015年8月对大麦理财完成了A轮注资,长城长富则在2015年11月对大麦理财完成B轮注资。长城长富母公司长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础组建。长城证券实际控制人为中国华能集团有限公司。

长城证券年报显示,目前布局金融科技领域,开展了大数据、云平台、区块链等新技术。长城证券关联方包括华能贵诚信托有限公司、华能天成融资租赁有限公司、华能云成商业保理(天津)有限公司、永诚财产保险股份有限公司及多家投资公司。

截至2019年末,长城长富是长城证券控股的三家一级子公司之一。年报显示,2019年,长城长富净亏损约3079万,总资产录得6.3亿。

大麦理财的上市公司股东*ST升达在近期公布了半年度业绩预计扭亏,盈利区间在7000至9211万。报告披露,陕西绿源天然气有限公司向公司位于陕西的全资子公司支付业绩补偿款 15,815.53万元,致使公司净利润增加,项目属于非经常性损益。

*ST升达涉及违规对外担保和资金占用。据进展公告,公司未经董事会、股东大会审议,为原控股股东四川升达林产工业集团有限公司对外借款提供担保且尚未偿还的额度为3.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为137.12%。此外,还包括以上市公司名义进行民间借款承担偿债义务形成资金占用。因债务违约,*ST升达大部分资产被冻结,司法冻结资产账面价值达7.2亿。2019年,*ST升达净亏损约12亿。

*ST升达在16年出售家居业务,主营业务为清洁能源。据年报统计,*ST升达关联的诉讼波及华融金融租赁、长城资产、新华信托等,涉案金额分别为3.8亿、1.7亿和9500万不等。截至19年末,重要的已逾期未支付的利息总额超1.8亿。由于报告期内因利息支出计提的财务费用为1.11亿与应付利息不符等问题,*ST升达收深交所问询函,已申请延期回复。

(责任编辑:张洋 HN080)

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